【2009-11-13】 (600123)“蘭花科創”公布臨時股東大會決議公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年11月12日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于轉讓山西蘭花華明納米材料有限公司股權的議案。
二、通過關于為山西蘭花工業污水處理有限公司回用水工程項目提供銀行貸款擔保的議案。
三、通過關于向山西蘭花焦煤有限公司收購煤礦所需資金提供銀行貸款擔保的議案。
四、選舉產生公司第四屆董事會董事、獨立董事及監事會非職工代表監事。
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【2009-11-13】 (600123)“蘭花科創”公布董監事會決議公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年11月12日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、選舉郝躍洲為公司第四屆董事會董事長；選舉陳勝利為公司第四屆董事會副董事長，并聘任其為公司常務副總經理(全面主持經理層工作)。
二、聘任王立印任公司董事會秘書、栗會兵為公司證券事務代表。
三、選舉殷明為公司第四屆監事會主席。
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【2009-10-19】 (600123)“蘭花科創”公布董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年10月15日召開三屆十九次董事會及三屆十七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2009年第三季度報告。
二、通過關于為山西蘭花工業污水處理有限公司擬向銀行申請1200萬元貸款(以完成二期回用水項目)提供擔保的議案。
三、通過關于向山西蘭花焦煤有限公司(下稱：蘭花焦煤)收購煤礦所需資金提供擔保的議案：鑒于蘭花焦煤進行煤礦資源整合需要注冊成立山西蘭花焦煤蘭興煤業有限公司(注冊資本4000萬元)，以及按照有關要求，整合收購煤礦需繳納風險抵押金和整合收購煤礦需要的資金共計4.6億元，同意蘭花焦煤向銀行申請貸款，公司為其提供擔保。
四、通過關于公司董事會換屆選舉和第四屆董事候選人的議案。
五、通過關于選舉公司第四屆監事會非職工監事的預案。
董事會決定于2009年11月12日上午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案。
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【2009-10-19】 (600123)“蘭花科創”2009年第三季度主要財務指標
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單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
總資產 11,459,713,567.13 9,005,838,138.08
所有者權益(或股東權益) 5,010,337,026.44 4,248,064,443.53
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 8.7716 7.4371
報告期 年初至報告期期末
歸屬于上市公司股東的凈利潤 279,884,958.89 958,717,991.30
基本每股收益 0.49 1.6784
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.5188 1.7663
全面攤薄凈資產收益率(%) 4.67 19.13
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 4.96 20.14
每股經營活動產生的現金流量凈額 1.4947
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【2009-08-12】 (600123)“蘭花科創”公布董監事會決議公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年8月8日召開三屆十八次董事會及三屆十六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2009年半年度報告及摘要。
二、通過關于會計政策變更的議案。
三、同意向銀行申請十億元的綜合授信額度。
四、同意以減資方式將原注入化肥公司中的化肥分公司、化工分公司資產進行回購，減資金額為化肥公司注冊時上述兩分公司的賬面凈資產5.845億元對應的注冊資本2.468億元。
五、同意對山西蘭花科創化肥有限公司增資1億元，主要用于對山西蘭花科創田悅化肥有限公司和山西蘭花煤化工有限公司現有年產18萬噸合成氨30萬噸尿素裝置實施節能增效改造。
六、通過關于轉讓山西蘭花華明納米材料有限公司股權的議案。
七、通過關于山西蘭花焦煤有限公司增資擴股的議案。
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(600123)“蘭花科創”2009年中期主要財務指標 | |
單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
調整后
總資產 10,426,511,995.77 9,005,838,138.08
所有者權益(或股東權益) 4,694,211,416.94 4,248,064,443.53
每股凈資產 8.2182 7.4371
報告期(1-6月) 上年同期
營業總收入 2,839,947,380.21 2,135,082,802.33
調整后
凈利潤 678,833,032.41 588,996,026.86
扣除非經常性損益后的凈利潤 712,575,659.15 594,341,898.21
基本每股收益 1.1884 1.0311
扣除非經常性損益后的基本每股收益 1.2475 1.0405
凈資產收益率(%) 14.46 16.05
每股經營活動產生的現金流量凈額 1.1118 1.8643
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(600123)“蘭花科創”公布關聯交易公告 | | 山西蘭花科技創業股份有限公司擬將持有的山西蘭花華明納米材料有限公司(注冊資金7000萬元，截止2009年6月底的凈資產為2149.14萬元)全部84.29%的股權(按2009年6月30日賬面價值計1811.51元)轉讓給公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司(下稱：蘭花集團)，具體的轉讓價格經審計評估后確定。
根據公司三屆十五次董事會決議，公司控股子公司山西蘭花焦煤有限責任公司(注冊資本為2億元，下稱：蘭花焦煤)為解決后續收購煤礦所需資金，擬進行增資擴股，引入新的股東，公司在增資擴股后的持股比例不低于70%。經公司三屆十八次董事會批準，蘭花集團的控股子公司山西蘭花集團莒山煤礦有限公司擬對蘭花焦煤增資5000萬元。
上述交易均構成關聯交易，其中第一項交易需經公司下次股東大會審議通過。 |
【2009-07-14】 (600123)“蘭花科創”公布董事會公告
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經中國證券監督管理委員會發行審核委員會相關工作會議審核，山西蘭花科技創業股份有限公司發行不超過16億元公司債券的申請未獲得通過。
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【2009-05-20】 (600123)“蘭花科創”公布舉行2008年年度報告業績說明會公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺采取網絡遠程的方式舉行2008年年度報告業績說明會，投資者可登錄“山西上市公司投資者關系互動平臺”(http://irm.p5w.net/shanxi/)參與交流。
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【2009-05-15】 (600123)“蘭花科創”公布2008年度分紅派息實施公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司實施2008年度利潤分配方案為：每10股派6.08元(含稅)。
股權登記日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
現金紅利發放日：2009年5月26日
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【2009-04-22】 (600123)“蘭花科創”公布董事會決議公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年4月20日以通訊表決方式召開三屆十七次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2009年第一季度報告。
二、同意公司對全資子公司山西蘭花科創化肥有限公司(注冊資本3億元，實際繳納出資71049萬元，下稱：化肥公司)出資方式調整，即：將原來以山西蘭花煤化工有限公司、山西蘭花科創田悅化肥有限責任公司、山西蘭花包裝制品有限公司等三個子公司股權(尚未整合注入化肥公司)作為出資的方式，調整為以貨幣出資和購買股權的方式。貨幣出資金額等值于購買股權所需金額，購買股權價格為公司所持有上述三家子公司股權賬面價值。
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(600123)“蘭花科創”2009年第一季度主要財務指標 | |
單位：人民幣元
本報告期末 上年度期末
總資產 10,273,399,695.59 9,283,206,789.77
所有者權益(或股東權益) 4,688,126,871.60 4,401,764,162.27
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 8.2075 7.7062
報告期 年初至報告期期末
歸屬于上市公司股東的凈利潤 286,362,709.33 286,362,709.33
基本每股收益 0.5013 0.5013
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.5195 0.5195
全面攤薄凈資產收益率(%) 6.11 6.11
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 6.33 6.33
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.8343
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【2009-04-15】 (600123)“蘭花科創”公布澄清公告
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2009年4月14日《每日經濟新聞》刊登《蘭花科創：有一雙隱形的新能源翅膀》一文，涉及山西蘭花科技創業股份有限公司子公司重慶蘭花太陽能電力股份有限公司(下稱：蘭花太陽能)已進入試生產階段的信息，經征詢該公司方面，該報道與實際情況不符，現澄清說明如下：
蘭花太陽能建設的1000噸單晶硅項目，分二期建設，一期為500噸。該項目目前仍處于建設階段，單晶硅棒生產車間設備安裝已完成60%，并試生產出一小部分單晶硅棒，還未進入批量生產。單晶硅棒屬于蘭花太陽能的主要產品單晶硅片的中間產品。單晶硅片生產車間設備還未安裝到位。
公司發布的信息以在公司選定的信息披露媒體《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準。
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【2009-03-26】 (600123)“蘭花科創”公布股東大會決議公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年3月25日召開2008年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過2008年度利潤分配方案：以2008年末總股本57120萬股為基數，每10股派6.08元(含稅)。
二、通過續聘北京興華會計師事務所有限責任公司的議案。
三、通過2008年年度報告及其摘要。
四、通過關于修改公司章程的議案。
五、通過關于發行不超過人民幣16億元公司債券的議案：債券期限為5年；可向公司原A股股東配售。本次發行及上市方案以最終獲得公司債券主管部門核準的方案為準。
六、通過關于分別為山西蘭花能源集運有限責任公司、山西蘭花焦煤有限公司貸款提供擔保的議案。
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【2009-03-09】 (600123)“蘭花科創”公布董事會更正公告
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因工作疏忽，北京興華會計師事務所為山西蘭花科技創業股份有限公司出具的《關于公司控股股東及其關聯方資金占用情況的專項說明》及公司已披露的2008年度報告全文中部分內容出現差錯，現予以更正，具體內容詳見2009年3月7日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
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【2009-03-03】 (600123)“蘭花科創”公布董監事會決議暨召開股東大會公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司于2009年2月26日召開三屆十六次董事會及三屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報告及其摘要。
二、通過關于聘任公司部分高管人員的議案。
三、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年末總股本57120萬股為基數，每10股派6.08元(含稅)。
四、通過續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構的議案。
五、通過關于會計政策變更的議案。
六、通過關于預計2009年度日常關聯交易的議案。
七、通過關于資產報損的議案。
八、通過關于發行公司債券的議案：發行規模不超過人民幣16億元；期限為5年。本次發行可向公司原A股股東配售。
九、通過關于修改公司章程個別條款的議案。
十、同意關于向銀行申請10億元的綜合授信額度。
十一、同意公司以自有資金向山西蘭花科創田悅化肥有限責任公司[其1830項目到位資金9.13億元(其中注冊資本2.6億元)，缺口資金285995776.9元]增補資本金3億元。
十二、同意放棄公司三屆十一次董事會通過的出資收購晉城市經濟建設投資公司1000萬元股權，改為出資1600萬元收購山西天澤煤化工集團股份公司在晉城市巴公污水處理有限公司(下稱：巴公污水)全部股權。收購完成后，公司及其控股子公司晉城蘭花煤化工有限公司分別對巴山污水出資2500萬元、1000萬元，占其40.65%、16.26%的股份。
十三、通過公司為控股72%的子公司山西蘭花能源集運有限公司擬向銀行申請的1500萬元流動資金貸款(作為基建貸款配套)、全資子公司山西蘭花焦煤有限公司擬向銀行申請貸款1億元分別提供擔保的議案。
公司累計對控股子公司的對外擔保為283367.93萬元，無逾期擔保。
董事會決定于2009年3月25日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
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(600123)“蘭花科創”2008年年度主要財務指標
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單位：人民幣元
2008年 2007年
調整后
營業收入 4,912,099,777.13 3,494,746,694.14
歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,401,234,831.91 706,794,256.67
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,277,092,783.69 582,092,000.12
基本每股收益 2.4531 1.2374
扣除非經常性損益后的基本每股收益 2.2358 1.0191
全面攤薄凈資產收益率(%) 31.83 22.36
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 29.01 18.41
每股經營活動產生的現金流量凈額 2.7752 1.2347
2008年末 2007年末
調整后
總資產 9,283,206,789.77 6,932,116,360.43
所有者權益(或股東權益) 4,401,764,162.27 3,161,520,413.85
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 7.7062 5.5349
公司2008年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2008年度利潤分配預案：每10股派6.08元(含稅)。
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(600123)“蘭花科創”公布2009年日常關聯交易公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司及下屬分子公司向控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司及其下屬子公司租賃土地和鐵路專用線、采購煤炭、銷售配件、支付物業服務費、收取房屋租賃費，預計2009年度上述日常關聯交易金額分別為4697.55萬元、1500萬元、1200萬元、230萬元、346481.28元。
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【2009-02-23】 (600123)“蘭花科創”公布有限售條件的流通股上市公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司本次有限售條件的流通股205695000股將于2009年3月2日起上市流通。
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【2009-01-23】
(600123)“蘭花科創”公布業績預告修正公告
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山西蘭花科技創業股份有限公司曾于2008年10月27日在相關媒體披露的2008年度業績預增公告中，預計公司2008年度歸屬于母公司的凈利潤較去年同期[57670萬元(調整前)]增長100%以上?，F經公司財務部門初步測算，預計公司2008年度歸屬于母公司的凈利潤(約為124000萬元)較上年同期[66970萬元(調整后)]增長80-100%。具體數據以公司披露的2008年年度報告為準。
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